Вниманию акционеров и инвесторов АО «Bank RBK»!

Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84, извещает акционеров Банка о проведении Годового общего собрания акционеров, созванного в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров Банка.

Годовое общее собрание акционеров Банка (далее – Собрание) состоится: 30 мая 2016 года, в 11:00 часов местного времени, по месту нахождения Исполнительного органа Банка.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2015 год и Отчета аудиторской организации за 2015 год.
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2015 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2015 года.
3. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2015 году и итоги их рассмотрения.
4. Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».
Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании составлен на 28 апреля 2016 года на 00:00 часов местного времени АО «Единый регистратор ценных бумаг».
В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в Собрании переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут доступны для ознакомления с 19 мая 2016 года по месту нахождения Исполнительного органа.
Справки по телефону: (727) 330 90 30, ф.(727) 292-01-44.
До открытия Собрания 30 мая 2016 года с 10:00 до 10:50 по месту проведения Собрания будет проводиться регистрация прибывших акционеров. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и доверенность, подтверждающую полномочия представителя акционера на участие и голосование на Собрании (в случае предоставления интересов акционера на собрании). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не будет учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
В случае отсутствия кворума повторное Собрание будет проведено 31 мая 2016 года в 11:00 часов местного времени, по тому же адресу. До открытия повторного Собрания регистрация участников будет проводиться 31 мая 2016 года с 10:00 до 10:50 по месту проведения Собрания.
Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.
Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
Собрание проведет выборы председателя (президиума) и секретаря Собрания и определит форму голосования. При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.
В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.
Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.