Вниманию акционеров и инвесторов АО «Bank RBK»!

Итоги Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»
 

Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84, информирует акционеров Банка об итогах голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание), состоявшегося 28 июня 2018 года с 11:00 часов до 11:30 часов времени Астаны по адресу: город Алматы, площадь Республики, 15.

 

На момент окончания регистрации участников Собрания было зарегистрировано 1 600 082 500 голосов, что составляет 99,63% от общего количества размещенных голосующих акций Банка

 

Повестка дня Собрания

 

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2017 год и Отчета аудиторской организации за 2017 год.

2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2017 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2017 года.

3. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2017 году и итоги их рассмотрения.

4. Об информировании акционеров АО «Bank RBK» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Bank RBK».

5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

6. Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции.

 

В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:

«За» – 1 600 082 500 голосов;

Решение принято единогласно.

 

По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения:

 

По первому вопросу повестки дня принятое решение:

 

Утвердить Отчет аудиторской организации и финансовую отчетность АО «Bank RBK» за 2017 год, в том числе:

• Отчет о финансовом положении;

• Отчет о совокупном доходе;

• Отчет об изменениях в капитале;

• Отчет о движении денежных средств;

• Примечания к финансовой отчетности.

 

В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:

«За» – 1 600 082 500 голосов;

Решение принято единогласно.

 

По второму вопросу повестки дня принятое решение:

 

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Bank RBK», за 2017 год и размере дивиденда за год в расчете на одну акцию:

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Bank RBK» (НИН KZ1P35450116) по итогам 2017 года на следующих условиях:

• Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 4 500 (четыре тысячи пятьсот) тенге;

• Размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 0,01 тенге;

• Период, за который выплачиваются дивиденды – за завершенный 2017 финансовый год.

• Дата начала выплаты дивидендов – с 16 июля 2018 года;

• Порядок и форма выплаты дивидендов – безналичным платежом на банковские счета акционеров;

• Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 00 часов 00 минут 15 июля 2018 года;

• Полное наименование, место нахождения, банковские реквизиты:

Акционерное общество «Банк «Bank RBK»,

Адрес: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84,

Банковский счет: ИИК KZ57125KZT1002300244 в ГУ НБ РК, БИК NBRKKZKX, Кбе 14.

2. Дивиденды по простым акциям АО «Bank RBK» (НИН KZ1C35450010) не начислять и не выплачивать.

 

В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:

«За» – 1 600 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – 82 500 голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

 

По третьему вопросу повестки дня принятое решение:

 

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2017 года и итоги их рассмотрения.

 

В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:

«За» – 1 600 082 500 голосов;

Решение принято единогласно.

 

По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:

 

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2017 года.

 

В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:

«За» – 1 600 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – 82 500 голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

 

По пятому вопросу повестки дня принятое решение:

 

Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей следующим образом:

1. За исполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного вознаграждения (без учета вычета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных отчислений), включающего в себя расходы на добровольное медицинское страхование, и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению к Протоколу.

2. Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить дополнительное соглашение к ранее заключенному договору во исполнение настоящего Решения.

 

В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:

«За» – 1 600 000 000 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – 82 500 голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.

 

По шестому вопросу повестки дня принятое решение:

 

1. Утвердить Устав АО «Bank RBK» в новой редакции.

2. Изменить место нахождения исполнительного органа Банка согласно Уставу АО «Bank RBK» в новой редакции.

3. Поручить Председателю Правления Банка:

подписать Устав АО «Bank RBK;

провести соответствующие мероприятия по регистрации Устава АО «Bank RBK» в органах юстиции;

известить Национальный Банк Республики Казахстан.

 

В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:

«За» – 1 600 082 500 голосов;

Решение принято единогласно.