Вниманию акционеров АО «Bank RBK»
Итоги Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»
Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050013, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15, информирует акционеров Банка об итогах голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание), состоявшегося 30 мая 2023 года с 11:00 часов до 11:30 часов времени г. Астана по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15.
На момент окончания регистрации участников Собрания было зарегистрировано 1 440 787 599 голосов, что составляет 89,71% от общего количества размещенных голосующих акций Банка
По повестке дня Собрания были приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»:
1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2022 год и Отчета аудиторской организации за 2022 год.
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2022 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2022 года.
4. Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2022 году и итоги их рассмотрения.
6. Об утверждении Правил выкупа АО «Bank RBK» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг, в новой редакции.
7. О рассмотрении оценки деятельности каждого члена совета директоров банка.
В голосовании приняло участие 1 440 787 599 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 440 787 599 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения:
По второму вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Утвердить Финансовую отчетность АО «Bank RBK» за 2022 год с аудиторским отчетом независимого аудитора, в том числе:
• Отдельный отчёт о финансовом положении.
• Отдельный отчёт о совокупном доходе.
• Отдельный отчёт об изменениях в капитале.
• Отдельный отчёт о движении денежных средств.
• Консолидированный отчёт о финансовом положении.
• Консолидированный отчёт о совокупном доходе.
• Консолидированный отчёт об изменениях в капитале
• Консолидированный отчёт о движении денежных средств.
• Примечания к отдельной финансовой отчётности.
• Примечания к консолидированной финансовой отчётности.
В голосовании приняло участие 1 440 787 599 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 440 787 599 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
Принятое решение:
1. Часть чистого дохода в размере 19 111 281 000 (девятнадцать миллиардов сто одиннадцать миллионов двести восемьдесят одна тысяча) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Bank RBK» (ISIN KZ1C00010511).
Наименование: АО «Bank RBK»;
Место нахождения: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15;
Банковские и иные реквизиты общества; ИИК - KZ57125KZT1002300244 в ГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», БИК - NBRKKZKX, БИН – 920440001102, КБЕ – 14;
Период, за который выплачиваются дивиденды – 2022 год;
Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 11,90 тенге;
Дата начала выплаты дивидендов – 09 июня 2023 года;
Порядок и форма выплаты дивидендов: Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов будет составлен на 00:00 часов 08 июня 2023 года АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
Форма выплаты дивидендов – безналичная.
2. Часть чистого дохода АО «Bank RBK» за 2022 год, оставшуюся после выплаты дивидендов по простым акциям АО «Bank RBK», оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Bank RBK».
3. В соответствии с Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 27 апреля 2023 года №21 «Об утверждении условий распределения прибыли, начисления дивидендов по простым и (или) привилегированным акциям и (или) бессрочным финансовым инструментам, а также проведения обратного выкупа собственных акций банком второго уровня, для обеспечения финансовой устойчивости и (или) оздоровления которого используются средства государственного бюджета, Национального фонда Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и (или) его дочерних организаций» поручить Правлению АО «Bank RBK»:
- обеспечить досрочный возврат государственных средств в размере, пропорциональном доле дисконта в собственном капитале банка, в размере 66 (шестидесяти шести) процентов от суммы выплачиваемых дивидендов по простым и (или) привилегированным акциям:
- не позднее 3 (трех) месяцев с даты принятия уполномоченным органом банка решения о распределении прибыли, начислении дивидендов по простым и (или) привилегированным акциям;
- в течение 1 (одного) месяца со дня получения согласия держателя долгового инструмента на предложение банка о досрочном возврате государственных средств, направленное держателю долгового инструмента в течение 1 (одного) месяца с даты принятия уполномоченным органом банка решения о распределении прибыли, начислении дивидендов по простым и (или) привилегированным акциям, в размере, предусмотренном в настоящем подпункте.
В голосовании приняло участие 1 440 787 599 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 440 787 599 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2022 года.
В голосовании приняло участие 1 440 787 599 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 440 787 599 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2022 года и итоги их рассмотрения.
В голосовании приняло участие 1 440 787 599 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 440 787 599 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
1. Утвердить Правила выкупа АО «Bank RBK» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг в новой редакции.
2. Утвердить признание утратившими силу Правила выкупа АО «Bank RBK» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе на неорганизованном, утвержденные решением Годового общего собрания акционеров Банка от 31 мая 2017 года.
В голосовании приняло участие 1 440 787 599 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 440 787 599 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Принять к сведению оценки членов Совета директоров, выставленных по результатам 2022 года.
В голосовании приняло участие 1 440 787 599 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 440 787 599 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.