Вниманию акционеров АО «Bank RBK»

Итоги Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»

Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050013, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15, информирует акционеров Банка об итогах голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание), состоявшегося 13 февраля 2023 года с 11:00 часов до 11:30 часов времени г. Астана по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15.

На момент окончания регистрации участников Собрания было зарегистрировано 1 440 787 599 голосов, что составляет 89,71% от общего количества размещенных голосующих акций Банка

По повестке дня Собрания были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»:
1.    Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
2.    Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Bank RBK», избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей.

В голосовании приняло участие 1 440 787 599 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 440 787 599 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения:

По второму вопросу повестки дня:
Принятое решение:
1. Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» в связи с истечением срока полномочий – Алимбекова Мусабека Тургынбековича – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK». 
2. Определить срок полномочия избранного члена Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год.
3. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранному члену Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:
3.1. За исполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (с учетом индивидуального подоходного налога) и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению.
3.2.  Производить компенсацию расходов при поездках члена Совета директоров, понесенные в связи с выполнением возложенных на него управленческих обязанностей, в пределах норм, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».
3.3. Установить размер представительских расходов независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK», на проведение мероприятий по установлению или поддержанию взаимного сотрудничества, в пределах 150 000 тенге в месяц в порядке, установленном документами Банка.
4. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Bank RBK» Жайназарову Болатбеку Казбековичу следующим образом:
4.1. За исполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (с учетом индивидуального подоходного налога) и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению.

В голосовании приняло участие 1 440 787 599 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 440 787 599 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.