Вниманию акционеров АО «Bank RBK»
Итоги Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»
Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050013, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15, информирует акционеров Банка об итогах голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание), состоявшегося 30 мая 2022 года с 11:00 часов до 11:30 часов времени г. Нур-Султан по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15.
На момент окончания регистрации участников Собрания было зарегистрировано 1 601 226 000 голосов, что составляет 99,7% от общего количества размещенных голосующих акций Банка
По повестке дня Собрания были приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»:
1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2021 год и Отчета аудиторской организации за 2021 год.
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2021 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2021 года.
4. Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2021 году и итоги их рассмотрения.
6. О рассмотрении оценки деятельности каждого члена совета директоров банка.
В голосовании приняло участие 1 601 226 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 601 226 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения:
По второму вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Утвердить Финансовую отчетность АО «Bank RBK» за 2021 год с аудиторским отчетом независимого аудитора, в том числе:
• Отдельный отчёт о финансовом положении.
• Отдельный отчёт о совокупном доходе.
• Отдельный отчёт об изменениях в капитале.
• Отдельный отчёт о движении денежных средств.
• Консолидированный отчёт о финансовом положении.
• Консолидированный отчёт о совокупном доходе.
• Консолидированный отчёт об изменениях в капитале
• Консолидированный отчёт о движении денежных средств.
• Примечания к отдельной финансовой отчётности.
• Примечания к консолидированной финансовой отчётности.
В голосовании приняло участие 1 601 226 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 601 226 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
Принятое решение:
1. Не распределять чистый доход АО «Bank RBK» за 2021 год.
2. Сохранить чистый доход АО «Bank RBK» за 2021 год в распоряжении АО «Bank RBK», до принятия последующих решений.
В голосовании приняло участие 1 601 226 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 601 226 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2021 года.
В голосовании приняло участие 1 601 226 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 601 226 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2021 года и итоги их рассмотрения.
В голосовании приняло участие 1 601 226 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 601 226 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Принять к сведению оценки членов Совета директоров, выставленных по результатам 2021 года.
В голосовании приняло участие 1 601 226 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 601 226 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.