Вниманию акционеров АО «Bank RBK»
Итоги Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»
Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050013, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15, информирует акционеров Банка об итогах голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание), состоявшегося 11 февраля 2022 года с 11:00 часов до 11:30 часов времени г. Нур-Султан по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15.
На момент окончания регистрации участников Собрания было зарегистрировано 1 600 088 878 голосов, что составляет 99,632% от общего количества размещенных голосующих акций Банка
По повестке дня Собрания были приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»:
1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Bank RBK», избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей.
В голосовании приняло участие 1 600 088 878 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 088 878 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения:
По второму вопросу повестки дня:
1. Определить количественный состав Совета директоров Банка 5 человек.
В голосовании приняло участие 1 600 088 878 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 088 878 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
2. Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» с связи с истечением срока полномочий – Алимбекова Мусабека Тургынбековича – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».
В голосовании приняло участие 1 600 088 878 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 088 878 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
3. Определить срок полномочия избранного члена Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год.
В голосовании приняло участие 1 600 088 878 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 088 878 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
4. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранному независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:
4.1. За исполнение обязанностей независимого директора - члена Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (с учетом индивидуального подоходного налога) и условия выплаты вознаграждения независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению №1.
4.2. Производить компенсацию расходов при поездках независимого директора - члена Совета директоров, понесенные в связи с выполнением возложенных на него управленческих обязанностей, в пределах норм, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».
4.3. Установить размер представительских расходов независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK», на проведение мероприятий по установлению или поддержанию взаимного сотрудничества, в пределах 150 000 тенге в месяц в порядке, установленном документами Банка.
4.4. Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры и/или дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам во исполнение настоящего Решения.
В голосовании приняло участие 1 600 088 878 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 088 878 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
Таким образом, в рамках второго вопроса повестки дня Собрания приняты следующие Р Е Ш Е Н И Я:
1. Определить количественный состав Совета директоров Банка 5 человек.
2. Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» с связи с истечением срока полномочий – Алимбекова Мусабека Тургынбековича – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».
3. Определить срок полномочия избранного члена Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год.
4. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранному независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:
4.1. За исполнение обязанностей независимого директора - члена Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (с учетом индивидуального подоходного налога) и условия выплаты вознаграждения независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению №1.
4.2. Производить компенсацию расходов при поездках независимого директора - члена Совета директоров, понесенные в связи с выполнением возложенных на него управленческих обязанностей, в пределах норм, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».
4.3. Установить размер представительских расходов независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK», на проведение мероприятий по установлению или поддержанию взаимного сотрудничества, в пределах 150 000 тенге в месяц в порядке, установленном документами Банка.
4.4. Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры и/или дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам во исполнение настоящего Решения.