Вниманию акционеров АО «Bank RBK»

Итоги Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»

Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050013, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15, информирует акционеров Банка об итогах голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание), состоявшегося 29 октября 2021 года с 11:00 часов до 11:30 часов времени г. Нур-Султан по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15.

На момент окончания регистрации участников Собрания было зарегистрировано 1 600 000 000 голосов, что составляет 99, 627% от общего количества размещенных голосующих акций Банка

По повестке дня Собрания были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»:
1.    Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
2.    Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Bank RBK», избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей.

В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения:

По второму вопросу повестки дня:

1. Определить количественный состав Совета директоров Банка 5 человек.

В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

2. Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» с связи с истечением срока полномочий – Жамишева Болата Бидахметовича – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».

В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

3. Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» с связи с истечением срока полномочий – Пол Торстена (Paul Thorsten) – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».

В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

4. Определить срок полномочий избранных членов Совета директоров АО «Bank RBK»:
- Жамишеву Болату Бидахметовичу – 1 (один) год.
- Пол Торстену (Paul Thorsten) – 6 (шесть) месяцев.

В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

5. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранным членам Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:
5.1. За исполнение обязанностей членов Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (с учетом индивидуального подоходного налога) и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению №1.
5.2.  Производить компенсацию расходов при поездках членов Совета директоров, понесенные в связи с выполнением возложенных на него управленческих обязанностей, в пределах норм, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».
5.3. Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры и/или дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам во исполнение настоящего Решения.

В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Таким образом, в рамках второго вопроса повестки дня Собрания приняты следующие Р Е Ш Е Н И Я:
1.     Определить количественный состав Совета директоров Банка 5 человек.
2.     Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» с связи с истечением срока полномочий – Жамишева Болата Бидахметовича – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».
3.     Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» с связи с истечением срока полномочий – Пол Торстена (Paul Thorsten) – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK». 
4.     Определить срок полномочий избранных членов Совета директоров АО «Bank RBK»:
- Жамишеву Болату Бидахметовичу – 1 (один) год.
- Пол Торстену (Paul Thorsten) – 6 (шесть) месяцев.
5.     Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранным членам Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:
5.1. За исполнение обязанностей членов Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (с учетом индивидуального подоходного налога) и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению №1.
5.2.  Производить компенсацию расходов при поездках членов Совета директоров АО «Bank RBK», понесенные в связи с выполнением возложенных на него управленческих обязанностей, в пределах норм, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».
5.3.     Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры и/или дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам во исполнение настоящего Решения.