Вниманию акционеров АО «Bank RBK»
Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050013, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15, информирует акционеров Банка об итогах голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание), состоявшегося 28 мая 2021 года с 11:00 часов до 11:30 часов времени г. Нур-Султан по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15.
На момент окончания регистрации участников Собрания было зарегистрировано 1 600 000 000 голосов, что составляет 99,627% от общего количества размещенных голосующих акций Банка
По повестке дня Собрания были приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»:
- Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
- Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2020 год и Отчета аудиторской организации за 2020 год.
- Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2020 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2020 года.
- Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».
- Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2020 году и итоги их рассмотрения.
- О рассмотрении оценки деятельности каждого члена совета директоров банка.
В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения:
По второму вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Утвердить отдельную и консолидированную финансовые отчетности АО «Bank RBK» за 2020 год с аудиторским отчетом независимого аудитора, в том числе:
• Отдельный отчёт о финансовом положении;
• Отдельный отчёт о совокупном доходе;
• Отдельный отчёт об изменениях в составе собственных средств;
• Отдельный отчёт о движении денег;
• Консолидированный отчёт о финансовом положении;
• Консолидированный отчёт о совокупном доходе;
• Консолидированный отчёт об изменениях в составе собственных средств;
• Консолидированный отчёт о движении денег;
• Примечания к отдельной финансовой отчётности.
• Примечания к консолидированной финансовой отчётности.
В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
Принятое решение:
1. Часть чистого дохода в размере 6 584 559 000 (шесть миллиардов пятьсот восемьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Bank RBK» (ISIN KZ1C00010511).
Наименование: АО «Банк «Bank RBK»
Место нахождения: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15
Банковские и иные реквизиты общества; ИИК - KZ57125KZT1002300244 в ГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», БИК - NBRKKZKX, БИН – 920440001102, КБЕ – 14
Период, за который выплачиваются дивиденды – 2020 год
Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 4,1 тенге;
Дата начала выплаты дивидендов – 10 июня 2021 года;
Порядок и форма выплаты дивидендов:
Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов будет составлен на 00:00 часов 09 июня 2021 года АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
Форма выплаты дивидендов – безналичная.
2. Часть чистого дохода АО «Bank RBK» за 2020 год, оставшуюся после выплаты дивидендов по простым акциям АО «Bank RBK», оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Bank RBK».
В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2020 года.
В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2020 года и итоги их рассмотрения.
В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Принять к сведению оценки членов Совета директоров, выставленных по результатам 2020 года.
В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.