Вниманию акционеров АО «Bank RBK»

 
Итоги Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»

Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050013, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15, информирует акционеров Банка об итогах голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание), состоявшегося 31 октября 2019 года с 11:00 часов до 11:30 часов времени г. Нур-Султан по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15.
 
На момент окончания регистрации участников Собрания было зарегистрировано 1 600 000 000 голосов, что составляет 99, 627% от общего количества размещенных голосующих акций Банка
 
По повестке дня Собрания были приняты следующие решения:
 
По первому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»:
1.      Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
2.      Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Bank RBK», избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей.
 
В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
 
По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения:
 
По второму вопросу повестки дня:
 
1. Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» с связи с истечением сроков полномочий – Пол Торстена (Paul Thorsten) – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».
 
Вголосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
 
2.    Определить срок полномочияизбранногочленаСовета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год.
Вголосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
 
3. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранному члену Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:
3.1. За исполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (с учетом индивидуального подоходного налога), включающего в себя расходы на добровольное медицинское страхование и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению.
3.2. Производить выплату компенсации за жилье с учетом индивидуального подоходного налога в размере и сроках, установленных в Приложении.
3.3. Производить компенсацию расходов при поездках члена Совета директоров, понесенные в связи с выполнением возложенных на него управленческих обязанностей, в пределах норм, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».
3.4. Установить размер представительских расходов члену Совета директоров АО «Bank RBK», на проведение мероприятий по установлению или поддержанию взаимного сотрудничества, в пределах 150 000 тенге в месяц в порядке, установленном документами Банка.
4. Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры и/или дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам во исполнение настоящего Решения.
 
В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
 
Таким образом, в рамках третьего вопроса повестки дня Собрания приняты следующие Р Е Ш Е Н И Я:
1.    Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» с связи с истечением срока полномочий – Пол Торстена (Paul Thorsten) – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».
2.    Определить срок полномочия избранного члена Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год.
3. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранному члену Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:
3.1. За исполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (с учетом индивидуального подоходного налога), включающего в себя расходы на добровольное медицинское страхование и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению.
3.2. Производить выплату компенсации за жилье с учетом индивидуального подоходного налога в размере и сроках, установленных в Приложении.
3.3. Производить компенсацию расходов при поездках члена Совета директоров, понесенные в связи с выполнением возложенных на него управленческих обязанностей, в пределах норм, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».
3.4. Установить размер представительских расходов члену Совета директоров АО «Bank RBK», на проведение мероприятий по установлению или поддержанию взаимного сотрудничества, в пределах 150 000 тенге в месяц в порядке, установленном документами Банка.
4. Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры и/или дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам во исполнение настоящего Решения.