Вниманию акционеров АО «Bank RBK»

 

Итоги годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»

 

Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050013, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15, информирует акционеров Банка об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание), состоявшегося 30 мая 2019 года с 11:00 часов до 11:30 часов времени Астаны по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15.
 
На момент окончания регистрации участников Собрания было зарегистрировано 1 600 000 000 голосов, что составляет 99, 627% от общего количества размещенных голосующих акций Банка
 
По повестке дня Собрания были приняты следующие решения:
 
По первому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»:
1.  Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
2.  Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2018 год и Отчета аудиторской организации за 2018 год.
3.  Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2018 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2018 года.
4.  Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2018 году и итоги их рассмотрения.
5.  Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».
6.  Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Bank RBK».
7.  Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления
АО «Bank RBK».
8.  Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров
АО «Bank RBK».
9. Об утверждении Дивидендной политики АО «Bank RBK» в новой редакции.
 
В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
 
По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения:
 
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Финансовую отчетность АО «Bank RBK» за 2018 год с аудиторским отчетом независимого аудитора, в том числе:
•    Отчет о финансовом положении;
•    Отчет о совокупном доходе;
•    Отчет об изменениях в капитале;
•    Отчет о движении денежных средств;
•    Примечания к финансовой отчетности.
 
В голосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
 
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «BankRBK», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год:
1.  Дивиденды по простым акциям АО «BankRBK» не начислять и не выплачивать.
2.  Чистый доход АО «BankRBK» за 2018 год в размере 12 060 227 000 (двенадцать миллиардов шестьдесят миллионов двести двадцать семь тысячи) тенге оставить в составе нераспределенной прибыли Банка.
 
Вголосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
 
 
По четвертому вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2018 года и итоги их рассмотрения.
 
Вголосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
 
По пятому вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2018 года.
 
Вголосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
 
По шестому вопросу повестки дня:
1.  Утвердить изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Банк «Bank RBK».
2.  Поручить Председателю Правления Банка:
1)  подписать изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Банк «Bank RBK»;
2)  провести соответствующие мероприятия по извещению регистрирующего органа о внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Банк «Bank RBK»;
3) известить Национальный Банк Республики Казахстан.
 
Вголосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
 
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления
АО «Bank RBK».
 
Вголосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
 
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров
АО «Bank RBK».
 
Вголосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
 
По девятому вопросу повестки дня:
1.  Утвердить Дивидендную политику АО «Bank RBK» в новой редакции.
2. Признать утратившей силу Дивидендную политику АО «Bank RBK», утвержденную решением годового собрания акционеров АО «Bank RBK» от 29 мая 2014 года, с изменениями, утвержденными внеочередным общим собранием акционеров АО «Bank RBK» от 15 ноября 2016 года.
 
Вголосовании приняло участие 1 600 000 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.