Вниманию акционеров АО «Bank RBK»

 

Итоги Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»
 

Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84, информирует акционеров Банка об итогах голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание), состоявшегося 14 марта 2018 года с 11:00 часов до 11:30 часов времени Астаны по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15.
На момент окончания регистрации участников Собрания было зарегистрировано 1 600 918 000 голосов, что составляет 99,68% от общего количества размещенных голосующих акций Банка.
 
По повестке дня Собрания были приняты следующие решения:
 
По первому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»:
1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
2. Об избрании членов совета директоров, определение срока их полномочий, досрочное прекращение полномочий некоторых членов совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
 
В голосовании приняло участие 1 600 918 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 918 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
 
По второму вопросу повестки дня:
Поставлено на голосование: избрать Акентьеву Наталью Евгеньевну – членом Совета директоров АО «Bank RBK» и определить срок полномочий – до переизбрания.
 
Итоги голосования:
 
1. Избрать Акентьеву Наталью Евгеньевну – членом Совета директоров АО «Bank RBK» с 14 марта 2018 года.
В голосовании приняло участие 1 600 918 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 918 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
 
2. Определить срок полномочия члену Совета директоров АО «Bank RBK» Акентьевой Наталье Евгеньевне – до переизбрания.
В голосовании приняло участие 1 600 918 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 918 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
 
Поставлено на голосование:
Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:
1) За исполнение обязанностей членов Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного вознаграждения (без учета вычета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных отчислений), включающего в себя расходы на добровольное медицинское страхование, и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению к Протоколу.
2) Производить компенсации расходов по служебным командировкам и поездкам членов Совета директоров АО «Bank RBK», в связи с выполнением возложенных на них управленческих обязанностей, в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», в пределах лимитов, установленных документами Банка.
3) Установить размер представительских расходов Председателю Совета директоров АО «Bank RBK», на проведение мероприятий по установлению или поддержанию взаимного сотрудничества, в пределах 150 000 тенге в месяц в порядке, установленном документами Банка.
4) Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры и/ или дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам во исполнение настоящего Решения.
В голосовании приняло участие 1 600 918 000 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 918 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
 
Таким образом, в рамках второго вопроса повестки дня Собрания приняты следующие Р Е Ш Е Н И Я:
 
1. Избрать Акентьеву Наталью Евгеньевну – членом Совета директоров АО «Bank RBK» с 14 марта 2018 года.
2. Определить срок полномочия члену Совета директоров АО «Bank RBK» Акентьевой Наталье Евгеньевне – до переизбрания.
3. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом:
1) Заисполнение обязанностей членов Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного вознаграждения (без учета вычета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных отчислений), включающего в себя расходы на добровольное медицинское страхование, и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению к Протоколу.
2) Производить компенсации расходов по служебным командировкам и поездкам членов Совета директоров АО «Bank RBK», в связи с выполнением возложенных на них управленческих обязанностей, в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», в пределах лимитов, установленных документами Банка.
3) Установить размер представительских расходов Председателю Совета директоров АО «Bank RBK», на проведение мероприятий по установлению или поддержанию взаимного сотрудничества, в пределах 150 000 тенге в месяц в порядке, установленном документами Банка.
Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры и/ или дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам во исполнение настоящего Решения.