Вниманию акционеров АО «Bank RBK»!

Итоги Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Банк «BankRBK»,
проводимого путем заочного голосования
без проведения заседания общего собрания акционеров
 

Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84, информирует акционеров Банка об итогах подсчета голосов Внеочередного общего собрания акционеров Банка, проводимого путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание) посредством рассылки акционерам бюллетеней для заочного голосования единой формы (далее – Бюллетени), состоявшегося 15 ноября 2016 года по месту нахождения Исполнительного органа.
На Собрании по состоянию на 10:10 часов 15 ноября 2016 года было представлено 14 Бюллетеней. В соответствии со статьей 49 Закона об АО все поступившие Бюллетени заполнены должным образом и признаны действительными.
В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона об АО на момент проведения Собрания имеется кворум в количестве 4 790 319 штук акций Банка или 87,8958% от общего количества размещенных акций АО «Bank RBK», в том числе:
- 4 340 320 штук простых акций Банка или 86,8064% от общего количества голосующих акций АО «Bank RBK»;
- 449 999 штук привилегированных акций или 99,9998% от общего количества привилегированных акций АО «Bank RBK».

По первому вопросу повестки дня Собрания принято следующие решение:
Увеличить количество объявленных простых акций АО «Bank RBK» на 3 000 000 (три миллиона) простых акций.
В голосовании принимали участие акционеры, владеющие простыми акциями Банка.
Решение принято единогласно.
«За» - 4 340 320 голосов.

По второму вопросу повестки дня Собрания принято следующие решение:
Предусмотреть право Исполнительного органа Банка не начислять дивиденды по привилегированным акциям в случае, если такое начисление приведет к снижению нормативов ниже установленных значений.
Решение принято единогласно.
«За» – 4 790 319 голосов, в том числе:
·  4 340 320 голосов акционеров, держателей голосующих акций Банка;
·  449 999 голосов акционеров, держателей привилегированных акций Банка.
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня Собрания принято следующие решение:
Утвердить "Изменения и дополнения в Устав АО «Bank RBK»", утвержденный решением Внеочередногособрания акционеров Банка от 29 декабря 2014 года.
Решение принято единогласно.
«За» – 4 790 319 голосов, в том числе:
· 4 340 320 голосов акционеров, держателей голосующих акций Банка;
· 449 999 голосов акционеров, держателей привилегированных акций Банка.
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня Собрания принято следующие решение:
Утвердить "Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Bank RBK»", утвержденный решением Внеочередного собрания акционеров Банка от 30 ноября 2012 года.
Решение принято единогласно.
«За» – 4 790 319 голосов, в том числе:
· 4 340 320 голосов акционеров, держателей голосующих акций Банка;
· 449 999 голосов акционеров, держателей привилегированных акций Банка.
«Против»  – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня Собрания принято следующие решение:
Утвердить "Изменения и дополнения в Дивидендную политику АО «Bank RBK»", утвержденную решением Годового общего собрания акционеров Банка от 29 мая 2014 года.
Решение принято единогласно.
«За» – 4 790 319 голосов, в том числе:
· 4 340 320 голосов акционеров, держателей голосующих акций Банка;
· 449 999 голосов акционеров, держателей привилегированных акций Банка.
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня Собрания принято следующие решение:
Утвердить "Изменения и дополненияв Положение о Совете директоров АО «Bank RBK»", утвержденное решением Внеочередного общего собрания акционеров Банка от 29 декабря 2014 года.
Решение принято единогласно.
«За» – 4 790 319 голосов, в том числе:
· 4 340 320 голосов акционеров, держателей голосующих акций Банка;
· 449 999 голосов акционеров, держателей привилегированных акций Банка.
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.