Вниманию акционеров АО «Bank RBK»!

Объявление

 

Уважаемый Акционер!

Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк, общество), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84, извещает о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Банка путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров.
Внеочередное общее собрание акционеров Банка, созвано в соответствии со статьей 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее –Закон об АО) по инициативе Совета директоров Банка.
Советом директоров Банка было принято решение провести Внеочередное общее собрание акционеров Банка путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание) посредством рассылки акционерам бюллетеней для заочного голосования единой формы (далее – Бюллетени).
Окончательная дата представления акционерами Бюллетеней для подсчета голосовна Собрании: 10:00 часов 15 ноября 2016 года.
Подсчет голосов Собрания будет проведен с 10:10 часов до 12:00 часов 15 ноября 2016 года по месту нахождения Исполнительного органа АО «Bank RBK».
В случае отсутствия кворума при проведении Собрания повторное Собрание не проводится.
Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании и голосовать на нем, составлен по состоянию на 00:00 часов 22 сентября 2016 года.
Повестка дня Собрания:
1.      Об увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK».
2.      Об изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Bank RBK».
3.      Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Bank RBK».
4.      Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Bank RBK».
5.      Об утверждении изменений и дополнений в Дивидендную политику АО «Bank RBK».
6.      Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Bank RBK».
Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут доступны для ознакомления с 01 ноября 2016 года по месту нахождения Исполнительного органа.
Порядок проведения заочного голосования и процедуры для заочного голосования
В соответствии со статьей 45 Закона об АО голоса, представленные Бюллетенями и полученные обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
Собрание вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня Собрания, если на момент окончания регистрации Бюллетеней зарегистрированы Бюллетени акционеров, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.
Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.
Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).
Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается недействительным.
При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
При поступлении заполненных должным образом бюллетеней от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой.