Вниманию акционеров АО «Bank RBK»!

Итоги Внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Банк «BankRBK»,
проводимого путем заочного голосования
без проведения заседания общего собрания акционеров

Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84, информирует акционеров Банка об итогах подсчета голосовВнеочередного общего собрания акционеров Банка, проводимого путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание) посредством рассылки акционерам бюллетеней для заочного голосования единой формы (далее – Бюллетени), состоявшегося 10 августа 2016 года по месту нахождения Исполнительного органа.
На Собрании посостоянию на 10:10 часов 10 августа 2016 года было представлено 13 Бюллетеней. В соответствии со статьей 49 Закона об АО все поступившиеБюллетени заполнены должным образом ипризнаны действительными. В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона об АО на момент проведения Собрания имеется кворум в количестве 4 525 130 штук простых акций Банка или 90,502% от общего количества голосующих акций АО «BankRBK».
По вопросу повестки дня Собрания были приняты следующие решения:
Избрать Досымбекову Диляру Нурлановну членом Совета директоров АО «Bank RBK».
Решение принято единогласно.
«За» - 4 525 130 голосов.
Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Bank RBK» Досымбековой Диляры Нурлановны – 5 (пять) лет.
Решение принято единогласно.
«За» - 4 525 130 голосов.
Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение своих обязанностей члену Совета директоров АО «Bank RBK» Досымбековой Диляре Нурлановне в соответствии с Приложением 1 к Протоколу Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK», проводимого путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров.
Решение принято единогласно.
«За» -4 525 130 голосов.