Вниманию акционеров АО «Bank RBK»!

Уважаемый Акционер!

Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк, общество), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84, извещает о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Банка путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров.
Внеочередное общее собрание акционеров Банка созвано в соответствии со статьей 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее –Закон об АО) по инициативе крупного акционера Банка Товарищество с ограниченной ответственностью «Дирекция по управлению имуществом «Фонд-Инвест».
Советом директоров Банка было принято решение провести Внеочередное общее собрание акционеров Банка путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание) посредством рассылки акционерам бюллетеней для заочного голосования единой формы (далее – Бюллетени).
Окончательная дата представления акционерами Бюллетеней для подсчета голосовна Собрании: 10:00 часов 10 августа 2016 года.
Подсчет голосов Собрания будет проведен с 10:10 часов до 12:00 часов 10 августа 2016 года по месту нахождения Исполнительного органа АО «Bank RBK».
В случае отсутствия кворума при проведении Собрания повторное Собрание не проводится.
Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании и голосовать на нем, составлен по состоянию на 00:00 часов 23 июня 2016 года.
Повестка дня Собрания:

1.      Избрание нового члена Совета директоров АО «Bank RBK», а также определение его срока полномочий, размера и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей.
Материалы по вопросу повестки дня Собрания направленны акционерам приложением к индивидуальным письмам Банка.

Порядок проведения заочного голосования и процедуры для заочного голосования
В соответствии со статьей 45 Закона об АО, голоса, представленные Бюллетенями и полученные обществом к моменту регистрации участников общего Собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
Собрание вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня Собрания, если на момент окончания регистрации Бюллетеней зарегистрированы Бюллетени акционеров, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.
Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.
Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).
Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается недействительным.
При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

При поступлении заполненных должным образом бюллетеней от всех акционеров раньше назначенной даты подсчет голосов может быть осуществлен ранее этой даты.