Вниманию акционеров АО «Bank RBK»!

 

Итоги Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»

Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84, информирует акционеров Банка об итогах голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание), состоявшегося 30 мая 2016 года по адресу: город Алматы, Медеуский район, улица Фурманова, 269а.
 
На Собрании приняли участие акционеры, обладающие 4 388 500 простыми акциями Банка, что составляет 87,77% от общего количества голосующих акций Банка.
 
По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения:
 
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет независимых аудиторов и финансовую отчетность АО «Bank RBK» за 2015 год,в том числе:
·           Отчет о финансовом положении;
·           Отчет о совокупном доходе;
·           Отчет об изменениях в составе собственных средств;
·           Отчет о движении денег;
·           Примечания к финансовой отчетности.
Решение принято единогласно.
«За» - 4 388 500 голосов.
 
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Банка за 2015 год:
1.        Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2015 года на следующих условиях:
·           Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям всю чистую прибыль, полученную за 2015 финансовый год (290 224 тыс. тенге);
·           Размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 644,94 тенге;
·           Период, за который выплачиваются дивиденды – за завершенный 2015 финансовый год.
·           Дата начала выплаты дивидендов – 16 июня 2016 года;
·           Порядок и форма выплаты дивидендов – безналичным платежом на банковские счета акционеров;
·           Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 00 часов 00 минут 13 июня 2016 года;
·           Полное наименование, место нахождения, банковские реквизиты:
Акционерное общество «Банк «Bank RBK»,
Адрес: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84,
Банковский счет: ИИК KZ57125KZT1002300244 в ГУ НБ РК, БИК NBRKKZKX, Кбе 14.
2.        Дивиденды по простым акциям не начислять и не выплачивать.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.
«За» - 4 278 500 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - 110 000 голосов.

 
По третьему вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2015 года.
Решение принято единогласно.
«За» - 4 388 500 голосов.
 
По четвертому вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2015 года.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.
«За» - 4 278 500 голосов;
«Против» - 110 000 голосов;
«Воздержался» - нет.
 
По пятому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Bank RBK» Касенова Армана Бакитжановича.
Решение принято единогласно.
«За» - 4 388 500 голосов.
Избрать Токсанбаева Гани Берекетевича независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».
Решение принято единогласно.
«За» - 4 388 500 голосов.
Определить срок полномочий независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK» Токсанбаеву Гани Берекетевичу – 5 (пять) лет.
Решение принято единогласно.
«За» - 4 388 500 голосов.
Определить размер и условия выплаты вознаграждениячленам Совета директоров.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.
«За» - 4 278 500 голосов;
«Против» - 110 000 голосов;
«Воздержался» - нет.