Вниманию акционеров АО «Bank RBK»

Вниманию акционеров АО «Bank RBK»
 
И З В Е Щ Е Н И Е

о проведении Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»
Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84, сообщает акционерам Банка, что Советом директоров Банка 13 мая 2016 года принято решение об изменении места проведения Годового общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание) и о внесении дополнения в Повестку дня Собрания.
В соответствии с п.1 ст.43 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее- Закон об АО) повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания.
Принимая во внимание требования ст.40 Закона об АО Собрание состоится 30 мая 2016 года в 11:00 часов местного времени в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа по следующему адресу: 050059, город Алматы, Медеуский район, улица Фурманова, 269а.
Кроме того,повестка дня Собрания дополнена следующим вопросом:
 
5.    Досрочное прекращение полномочий некоторых членов Совета директоров. Избрание новых членов Совета директоров, определение срока их полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения.
 
Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании составлен на 28 апреля 2016 года на 00:00 часов местного времени АО «Единый регистратор ценных бумаг».
В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в Собрании переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут доступны для ознакомления с 19 мая 2016 года по месту нахождения Исполнительного органа.
Справки по телефону: (727) 330 90 30, ф.(727) 292-01-44.
До открытия Собрания 30 мая 2016 года с 10:00 до 10:50 по месту проведения Собрания будет проводиться регистрация прибывших акционеров. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и доверенность, подтверждающую полномочия представителя акционера на участие и голосование на Собрании (в случае предоставления интересов акционера на собрании). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не будет учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
В случае отсутствия кворума повторное Собрание будет проведено 31 мая 2016 года в 11:00 часов местного времени, по тому же адресу. До открытия повторного Собрания регистрация участников будет проводиться 31 мая 2016 года с 10:00 до 10:50 по месту проведения Собрания.
Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.
Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
Собрание проведет выборы председателя (президиума) и секретаря Собрания и определит форму голосования. При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.
В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.
Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.