Вниманию акционеров АО «Bank RBK»

 
Итоги Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»
Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84, информирует акционеров Банка об итогах голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров (далее – Собрание), состоявшегося 29 мая 2015 года по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Ади Шарипова, 84.
На Собрании приняли участие акционеры, обладающие 3 113 624 простых акций Банка, что составляет 92,297% от общего количества голосующих акций Банка.
 
Повестка дня Годового общего собрания акционеров
 
1.        Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2014 год и Отчета аудиторской организации за 2014 год.
2.       Об определении порядка распределения чистого дохода Банка за 2014 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определении размера дивиденда по итогам 2014 года в расчете на одну простую акцию Банка.
3.        Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2014 году и итоги их рассмотрения.
4.        Об информировании акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».
 
По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет независимых аудиторов и финансовую отчетность АО «Bank RBK» за 2014 год, в том числе:

Решение принято единогласно.
«За» -3 113 624 голоса.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Банка за 2014 год:
1.        Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2014 года на следующих условиях:

Акционерное общество «Банк «Bank RBK»,
Адрес: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84,
Банковский счет: ИИК KZ57125KZT1002300244 в ГУ НБ РК, БИК NBRKKZKX, Кбе 14.
2.        Дивиденды по простым акциям не начислять и не выплачивать;
3.        Чистый доход Банка за 2014 год в размере 2 063 285 тыс. тенге оставить в составе нераспределенной прибыли Банка.
Решение принято единогласно.
«За» -3 113 624 голоса.

 
По третьему вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2014 году и итоги их рассмотрения.
Решение принято единогласно.
«За» -3 113 624 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2014 года.
Решение принято единогласно.
«За» -3 113 624 голоса.