Вниманию акционеров АО «Bank RBK»

Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84, извещает акционеров Банка о проведении Годового общего собрания акционеров, созванного по инициативе Совета директоров Банка.
Годовое общее собрание акционеров Банка состоится: 29 мая 2015 года, в 11:00 часов местного времени, по месту нахождения Исполнительного органа Банка. Регистрация участников Годового общего собрания акционеров будет осуществляться 29 мая 2015 года с 10:00 до 10:50 часов местного времени по месту проведения собрания.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 27 апреля 2015 года. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
Повестка дня Годового общего собрания акционеров сформирована Советом директоров Банка и содержит следующие вопросы:
1.      Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2014 год и Отчета аудиторской организации за 2014 год.
2.      Об определении порядка распределения чистого дохода Банка за 2014 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определении размера дивиденда по итогам 2014 года в расчете на одну простую акцию Банка.
3.      Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2014 году и итоги их рассмотрения.
4.      Об информировании акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».
 
Материалы по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров будут доступны для ознакомления с 18 мая 2015 года по адресу: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84.
Для принятия участия в работе Годового общего собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера – доверенность, по форме и содержанию соответствующую требованиям законодательства Республики Казахстан, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.
В случае отсутствия кворума повторное Годовое общее собрание акционеров будет проведено 30 мая 2015 года в 11:00 часов местного времени по тому же адресу. Регистрация участников повторного Годового общего собрания акционеров будет проводиться с 10:00 до 10:50 часов местного времени по месту проведения собрания. Повестка дня повторного Годового общего собрания акционеров остается неизменной.