Вниманию акционеров АО «Bank RBK»!

 
Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84, информирует акционеров Банка об итогах голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров (далее-Собрание), состоявшегося 29 декабря 2014 года по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Ади Шарипова, 84.
 
На Собрании акционеров были представлены 2 313 775 голосов или 77,126% от общего количества голосующих акций Банка.
 
По утвержденной собранием акционеров повестке дня были приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня:
1.         Увеличить количество объявленных простых акций АО «Bank RBK» на 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) штук до 7 000 000 (семи миллионов) штук.
2.         Исполнительному органу провести необходимые мероприятия для регистрации изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «Bank RBK» в уполномоченном органе.
Решение принято единогласно.
«За» - 2 313 775 голосов.
По второму вопросу повестки дня:
1.         Избрать Касенова Армана Бакитжановича членом Совета директоров АО «Bank RBK» с 30 декабря 2014 года;
2.         Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Bank RBK» Касенова Армана Бакитжановича – 5 (пять) лет;
3.         Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения Касенову Арману Бакитжановичу в соответствии с Приложением;
Решение принято единогласно.
«За» - 2 313 775 голосов.
1.         Избрать Туғанбай Данияр Серікұлы членом Совета директоров АО «Bank RBK» с 30 декабря 2014 года;
2.         Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Bank RBK» Туғанбай Данияр Серікұлы – 5 (пять) лет;
3.         Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения Туғанбай Данияр Серікұлы в соответствии с Приложением.
Решение принято единогласно.
«За» - 2 313 775 голосов.
Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «BankRBK» Ниязова Абдугани Валиевича.
Решение принято большинством.
«За» - 2 308 275 голосов; «Воздержались» - 5 500 голосов.
 
По третьему вопросу повестки дня:
1.        Утвердить Устав Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в новой редакции.
2.        Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «Банк «Bank RBK» подписать Устав Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в новой редакции.
3.        Исполнительному органу осуществить необходимые мероприятия по регистрации Устава Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в уполномоченных государственных регистрирующих органах Республики Казахстан, а также извещению Национального Банка Республики Казахстан.
Решение принято единогласно.
«За» - 2 313 775 голосов.
 
По четвертому вопросу повестки дня:
1.        Утвердить Положение о Совете директоров АО «Банк «Bank RBK» в новой редакции.
2.        Признать утратившим силу Положение о Совете директоров Акционерного общества «Банк «Bank RBK», утвержденное решением Внеочередного общего собрания акционеров от 30 ноября 2012 года.
Решение принято единогласно.
«За» -2 313 775 голосов.