Вниманию акционеров АО «Bank RBK»

Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 100000, Республика Казахстан, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, д.47, извещает акционеров Банка о проведении Годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Банка.
Годовое общее собрание акционеров Банка состоится: 17 мая 2012 года, в 11 часов 00 минут местного времени, по месту нахождения Исполнительного органа Банка. Регистрация участников Годового общего собрания акционеров будет осуществляться 17 мая 2012 года с 10:00 до 10:50 по месту проведения собрания.
В случае отсутствия кворума повторное Годовое общее собрание акционеров будет проведено 18 мая 2012 года в 11:00 часов местного времени, по тому же адресу. Регистрация участников повторного Годового общего собрания акционеров будет проводиться с 10:00 до 10:50 по месту проведения собрания.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на Годовом общем собрании акционеров: 13 апреля 2012 года.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров сформирована Советом директоров Банка и содержит следующие вопросы:
1. Утверждение Повестки дня Годового общего собрания акционеров Банка.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2011 год. Утверждение Отчета аудиторской организации за 2011 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за истекший 2011 финансовый год и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2011 года в расчете на одну простую акцию Банка. Увеличение размера Резервного капитала Банка.
4. Об обращении акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2011 году и итоги их рассмотрения.
5. Информирование о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка.

С материалами по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеры Банка могут ознакомиться, начиная с 06 мая 2012 года по адресу: 100000, Республика Казахстан, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, д.47.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность либо доверенность (в случае невозможности личного участия на собрании акционеров).