Вниманию акционеров АО «Bank RBK»

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»
 

Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84, извещает акционеров Банка о проведении Внеочередного общего собрания акционеров созванного по инициативе крупного акционера Банка.
Внеочередное общее собрание акционеров Банка состоится: 29 декабря 2014 года, в 11:00 часов местного времени, по месту нахождения Исполнительного органа Банка. Регистрация участников Внеочередного общего собрания акционеров будет осуществляться 29 декабря 2014 года с 10:00 до 10:50 часов местного времени по месту проведения собрания.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие Внеочередном общем собрании акционеров: 26 ноября 2014 года в 14:00. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во Внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров сформирована Советом директоров Банка и содержит следующие вопросы:
1.      Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Bank RBK»;
2.      Досрочное прекращение полномочий некоторых членов Совета директоров. Избрание новых членов Совета директоров, определение срока их полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения;
3.      Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции;
4.      Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Bank RBK» в новой редакции.
 
С материалами по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеры Банка могут ознакомиться начиная с 19 декабря 2014 года по адресу: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84.
Для принятия участия в работе Внеочередного общего собрания необходимо иметь документ удостоверяющий личность,а представителям акционера доверенность по форме и содержанию соответствующую требованиям законодательства Республики Казахстан, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Внеочередном общем собрании акционеров.
В случае отсутствия кворума повторное Внеочередноеобщее собрание акционеров будет проведено 30 декабря 2014 года в 11:00 часов местного времени по тому же адресу. Регистрация участников повторного Внеочередного общего собрания акционеров будет проводиться с 10:00 до 10:50 часов местного времени по месту проведения собрания. Повестка дня повторного внеочередного общего собрания акционеров остается неизменной.