Вниманию акционеров АО «Bank RBK»

И З В Е Щ Е Н И Е

о проведении Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»
 

Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84, извещает акционеров Банка о проведении Внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера Банка.
Внеочередное общее собрание акционеров Банка состоится: 22 сентября 2014 года, в 11:00 часов местного времени, по месту нахождения Исполнительного органа Банка. Регистрация участников Внеочередного общего собрания акционеров будет осуществляться 22 сентября 2014 года с 10:00 до 10:50 по месту проведения собрания.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 августа 2014 года. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров сформирована Советом директоров Банка и содержит следующие вопросы:
1.      Об увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK».
2.      Досрочное прекращение полномочий некоторых членов Совета директоров. Избрание новых членов Совета директоров, определение срока их полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения.
3.      Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции.
4.      Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Bank RBK» в новой редакции.
 
С материалами по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеры Банка могут ознакомиться начиная с 12 сентября 2014 года по адресу: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю акционера дополнительно доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Внеочередном общем собрании акционеров.
В случае отсутствия кворума повторное Внеочередноеобщее собрание акционеров будет проведено 23 сентября 2014 года в 11:00 часов местного времени по тому же адресу. Регистрация участников повторного Внеочередного общего собрания акционеров будет проводиться с 10:00 до 10:50 по месту проведения собрания. Повестка дня повторного внеочередного общего собрания акционеров остается неизменной.