Вниманию акционеров АО «Bank RBK»

Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84, извещает акционеров Банка о проведении Годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Банка.

Годовое общее собрание акционеров Банка состоится: 29 мая 2014 года, в 11 часов 00 минут местного времени, по месту нахождения Исполнительного органа Банка. Регистрация участников Годового общего собрания акционеров будет осуществляться 29 мая 2014 года с 10:00 до 10:50 по месту проведения собрания.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 28 апреля 2014 года.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров сформирована Советом директоров Банка и содержит следующие вопросы:
 

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2013 год и Отчета аудиторской организации за 2013 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2013 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2013 года в расчете на одну простую акцию Банка. О Резервном капитале Банка.
3. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2013 году и итоги их рассмотрения.
4. Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Банка.
5. Утверждение Дивидендной политики Банка в новой редакции.
6. О выборе аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Банка.
7. Об избрании членов Совета директоров и определении срока их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка.

 
С материалами по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеры Банка могут ознакомиться начиная с 16 мая 2014 года по адресу: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, либо доверенность (в случае невозможности личного участия в собрании акционеров).

В случае отсутствия кворума повторное Годовое общее собрание акционеров будет проведено 30 мая 2014 года в 11:00 часов местного времени по тому же адресу. Регистрация участников повторного Годового общего собрания акционеров будет проводиться с 10:00 до 10:50 по месту проведения собрания.