Вниманию акционеров АО «Bank RBK»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»
 

Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 100000, Республика Казахстан, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, д. 47, извещает акционеров Банка о проведении Годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Банка.
Годовое общее собрание акционеров Банка состоится: 30 мая 2013 года, в 11 часов 00 минут местного времени, по месту нахождения Исполнительного органа Банка. Регистрация участников Годового общего собрания акционеров будет осуществляться 30 мая 2013 года с 10:00 до 10:50 по месту проведения собрания.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на Годовом общем собрании акционеров: 25 апреля 2013 года.
Повестка дня Годового общего собрания акционеров сформирована Советом директоров Банка и содержит следующие вопросы:
1.      Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2012 год и Отчета аудиторской организации за 2012 год.
2.      Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2012 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2012 года в расчете на одну простую акцию Банка. О Резервном капитале Банка.
3.      Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2012 году и итоги их рассмотрения.
4.      Об информировании акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».
5.      Об изменении места нахождения АО «Bank RBK».
6.      Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции.
 
С материалами по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеры Банка могут ознакомиться, начиная с 19 мая 2013 года по адресу: 100000, Республика Казахстан, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, д.47.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность либо доверенность (в случае невозможности личного участия на собрании акционеров).
В случае отсутствия кворума повторное Годовое общее собрание акционеров будет проведено 31 мая 2013 года в 11:00 часов местного времени, по тому же адресу. Регистрация участников повторного Годового общего собрания акционеров будет проводиться с 10:00 до 10:50 по месту проведения собрания.