Состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK»

Акционерное общество «Банк «Bank RBK» (далее – Банк) доводит до сведения акционеров информацию об итогах голосования по принятым решениям Внеочередного общего собрания акционеров Банка, состоявшегося «30» ноября 2012 года в г. Караганда, по адресу: пр. Бухар-Жырау, 47 (далее по тексту – собрание акционеров, собрание).
На собрании акционеров были представлены 892 710 голосов или 89,27% от общего количества голосующих акций Банка.
В соответствии с утвержденной повесткой дня собранием акционеров были приняты следующие решения:

По первому вопросу Повестки дня:
1.    Утвержден Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в новой редакции.
2.    Признан утратившим силу Кодекс корпоративного управления Акционерного Общества «Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк», утвержденныйрешением Годового общего собрания акционеров от 18 июля 2011 года.
Решение принято единогласно – 892 710 голосов.
По второму вопросу Повестки дня:
1.    Утверждено Положение о Совете директоров Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в новой редакции.
2.    Признано утратившим силу Положение о Совете директоров Акционерного Общества «Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк», утвержденноерешением Годового общего собрания акционеров от 30 мая 2011 года.
Решение принято единогласно – 892 710 голосов.
По третьему вопросу Повестки дня:
1.    Определен состав Совета директоров АО «Bank RBK» в количестве 8 человек.
2.    Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Джулиана Дэвида Шарпа.
3.    Ертаева Нургуль Алдашевна избрана независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».
4.    Мажинов Игорь Шарипканович избран членом Совета директора АО «Bank RBK».
5.    Сайденов Анвар Галимуллаевич избран независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK».
6.    Определен срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «Bank RBK» – до момента их переизбрания уполномоченным органом Банка.
7.    Определены размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Bank RBK» в соответствии с Приложением к протоколу собрания акционеров.
Решение принято единогласно – 892 710 голосов.
По четвертому вопросу Повестки дня:
Было решено отказать в увеличении количества объявленных акций АО «Bank RBK».
Решение принято большинством – 782 710 голосов.
По пятому вопросу Повестки дня:
1.    Утвержден Устав Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в новой редакции.
2.    Было решено уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «Банк «Bank RBK» подписать Устав Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в новой редакции.
3.    Исполнительному органу осуществить необходимые мероприятия по регистрации Устава Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в органах юстиции Республики Казахстан, а также по извещению уполномоченного органа по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан.
4.    Признан утратившим силу Устав Акционерного общества «Банк «Bank RBK», утвержденный решением Внеочередного общего собрания акционеров от 18 июля 2011 года.

Решение принято единогласно – 892 710 голосов.