Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Уважаемые Акционеры!
Настоящим Акционерное общество «Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк» уведомляет Вас об итогах по принятым решениям внеочередного общего собрания акционеров состоявшегося 18 июля 2011 года в г. Караганда, пр. Бухар-Жырау,47.
Внеочередным общим собранием акционеров были приняты следующие решения по повестке дня:
По первому вопросу:
1. Переименовать Акционерное Общество «Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк» в Акционерное Общество «Банк «Bank RBK».
Исполнительному органу осуществить все необходимые процедуры по регистрации переименования Банка в уполномоченных государственных органах.
По второму вопросу:
2. Изменить вид объявленных акций Банка, следующим образом:
· Простые акции– 1 500 000 штук;
· Привилегированные акции– 500 000 штук.
|
РАЗМЕР ДИВИДЕНДА НА 1 АКЦИЮ |
|
|
ПРОСТЫЕ АКЦИИ |
По решению Годового общего собрания акционеров |
|
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ |
Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливается в размере 0,01 тенге. В случае, если по итогам финансового года, за который осуществляется выплата дивидендов чистая прибыль <=0, то выплачивается гарантированный дивиденд. Если ЧП<=0, где ЧП - чистая прибыль, то дивиденд на одну привилегированную акцию 0.01 тенге,
Если 0<ЧП N-кол-во привилегированных акций, i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (снижение индекса в % минус 100%), публикуемая Агентством Республики Казахстан по статистике за декабрь финансового года, за который осуществляется выплата дивидендов, к соответствующему месяцу предыдущего года. то Дпр/а= ЧП/N, где Д пр/а-дивиденд на 1 привилегированную акцию Если ЧП> N*10 000*(i+2%), то Д пр/а =10 000*(I+2%), При расчете дивиденда по привилегированным акциям установлено значение: нижнего предела инфляции на уровне 4%, верхнего предела инфляции на уровне 9%. |
По третьему вопросу:
1. Утвердить Устав Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в новой редакции.
2. Уполномочить Председателя Правления г-жу Жауарову Г.К. подписать Устав Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в новой редакции.
3. Исполнительному органу осуществить все необходимые мероприятия по регистрации Устава Акционерного общества «Банк «Bank RBK» в новой редакции в уполномоченных государственных органах.
По четвертому вопросу:
1. Утвердить Кодекс корпоративного управления Банка в новой редакции.
По пятому вопросу:
1. Определить количественный состав Совета директоров Банка - 6 человек.
2. Установить к начислению размер вознаграждения следующим членам Совета
Директоров с 20 июля 2011 года:
Люхудзяев Ф. – 15 999 тенге.
Ермембетов А.Ш. – 15 999 тенге.
3. Заключить трудовые договора с членами Совета директоров с 20 июля 2011 г.