Акционерам АО «Bank RBK»

 

И З В Е Щ Е Н И Е

опроведении Внеочередного общего собрания акционеров АО «BankRBK»
 

Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15, извещает акционеров Банка о проведении очного Внеочередного общего собрания акционеров, созванного в соответствии со статьей 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров Банка.
Внеочередное общее собрание акционеров Банка (далее – Собрание) состоится: 31 октября 2019года, в 11:00 часов времени г. Нур-Султан, по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица площадь Республики, 15.
Повестка дня Собрания:
1.Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
2.Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Bank RBK», избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «BankRBK» за исполнение ими своих обязанностей.
Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании составлен на 28сентября 2019года на 00:00 часов времени г. Нур-СултанАО «Единый регистратор ценных бумаг».
В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в Собрании переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут доступны для ознакомления с 21октября 2019года по месту нахождения исполнительного органа Банка.
Справки по телефону: (727) 330 90 30 вн. 1042, ф.(727) 292-01-44.
Собрание проводится в соответствии со статьями 35-37, 39-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормами законодательных актов Республики Казахстан регулирующих порядок проведения общего собрания акционеров.
До открытия Собрания 31 октября2019 года с 10:00 до 10:50 по месту проведения Собрания будет проводиться регистрация прибывших акционеров. При себе акционеру/представителю акционера необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и доверенность, подтверждающую полномочия представителя акционера на участие и голосование на Собрании (в случае предоставления интересов акционера на собрании). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не будет учитываться при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
В случае отсутствия кворума повторное Собрание будет проведено 01ноября 2019года в 11:00 часов времени г. Нур-Султан, по тому же адресу. До открытия повторного Собрания регистрация участников будет проводиться 01ноября 2019 года с 10:00 до 10:50 по месту проведения Собрания.
Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.
Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
Собрание проведет выборы председателя (президиума) и секретаря Собрания и определит форму голосования. При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
Члены исполнительного органа Банка не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган Банка.
В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.
Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.