Акционерам АО «Bank RBK»

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»

Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15, извещает акционеров Банка о проведении очного Годового общего собрания акционеров, созванного в соответствии со статьей 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров Банка.
Годовое общее собрание акционеров Банка (далее – Собрание) состоится: 28 мая 2021 года, в 11:00 часов времени г. Нур-Султан, по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица площадь Республики, 15.

Повестка дня Собрания:

1.    Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK».
2.    Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2020 год и Отчета аудиторской организации за 2020 год.
3.    Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2020 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2020 года.
4.    Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK».
5.    Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2020 году и итоги их рассмотрения.
6.    О рассмотрении оценки деятельности каждого члена совета директоров банка.

Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании составлен на 28 апреля 2021 года АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в Собрании переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции. 
Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут доступны для ознакомления с 18 мая 2021 года по месту нахождения исполнительного органа Банка.
Справки по телефону: (727) 330 90 30 вн. 1042, ф.(727) 292-01-44.

Собрание проводится в соответствии со статьями 35-37, 39-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормами законодательных актов Республики Казахстан регулирующих порядок проведения общего собрания акционеров. 
До открытия Собрания 28 мая 2021 года с 10:00 до 10:50 по месту проведения Собрания будет проводиться регистрация прибывших акционеров. При себе акционеру/представителю акционера необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и доверенность, подтверждающую полномочия представителя акционера на участие и голосование на Собрании (в случае предоставления интересов акционера на собрании). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не будет учитываться при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
В случае отсутствия кворума повторное Собрание будет проведено 29 мая 2021 года в 11:00 часов времени г. Нур-Султан, по тому же адресу. До открытия повторного Собрания регистрация участников будет проводиться 29 мая 2021 года с 10:00 до 10:50 по месту проведения Собрания.
Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.
Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания. 
Собрание проведет выборы председателя (президиума) и секретаря Собрания и определит форму голосования. При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
Члены исполнительного органа Банка не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган Банка. 
В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. 
Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены. 
Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день. 
Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. 
Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.