«Bank RBK» АҚ акционерлерінің назарына

«Bank RBK» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қорытындылары

Банк «Bank RBK» акционерлік қоғамының Басқармасы (бұдан әрі – Банк) Банктің атқарушы органы ретінде өзінің орналасқан жері: 050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15, Банк акционерлеріне Банк Акционерлерінің 2022 жылғы 11 ақпанда сағат 11:00-ден 11:30-ға дейін Нұр-сұлтан қаласы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15 мекенжайы бойынша өткен кезектен тыс жалпы жиналысының (бұдан әрі – жиналыс) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары туралы хабарлайды.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте 1 600 088 878 дауыс тіркелді, бұл Банктің орналастырылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,632% - ын құрайды.
Жиналыстың күн тәртібі бойынша келесі шешімдер қабылданды:

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:
Қабылданған шешім:
«Bank RBK» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:
1.    «Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2.    «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.

Дауыс беруге 1 600 088 878 дауыс қатысты. дауыс беру қорытындысы: 
«Иә» – 1 600 088 878 дауыс;
«Қарсы» – жоқ;
«Бас тартты» – жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.

Жиналыс бекіткен күн тәртібі бойынша келесі шешімдер қабылданды:

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

1. Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамы 5 адам болып белгіленсін.

Дауыс беруге 1 600 088 878 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: 
«Иә» – 1 600 088 878 дауыс;
«Қарсы» – жоқ;
«Бас тартты» – жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.

2. Өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі – Алимбеков Мусабек Тургынбекович – тәуелсіз директор – «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі болып қайта сайлансын.

Дауыс беруге 1 600 088 878 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: 
 «Иә» – 1 600 088 878 дауыс;
«Қарсы» – жоқ;
«Бас тартты» – жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.

3. «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің өкілеттік мерзімі – 1 (бір) жыл болып белгіленсін.

Дауыс беруге 1 600 088 878 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: 
 «Иә» – 1 600 088 878 дауыс;
«Қарсы» – жоқ;
«Бас тартты» – жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.

4. Сайланған тәуелсіз директор – «Bank RBK»АҚ директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы мөлшерін және сыйақы төлеу шарттарын былайша айқындасын:
4.1. Тәуелсіз директор – «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі міндеттерін орындағаны үшін сыйақының тіркелген мөлшерінің мөлшері (жеке табыс салығын ескере отырып) және «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директорға сыйақы төлеу шарттары №1 қосымшаға сәйкес айқындалсын.
4.2. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде белгіленген нормалар шегінде өзіне жүктелген басқарушылық міндеттерді орындауға байланысты шеккен тәуелсіз директор - директорлар кеңесі мүшесінің сапарлары кезіндегі шығыстарға өтемақы жүргізілсін.
4.3. «Bank RBK» АҚ тәуелсіз директор - директорлар кеңесінің мүшесіне өзара ынтымақтастықты орнату немесе қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізуге арналған өкілдік шығыстардың мөлшері банк құжаттарында белгіленген тәртіппен айына 150 000 теңге шегінде белгіленсін.
4.4. Басқарма төрағасына осы шешімді орындау үшін барлық қажетті іс-шараларды жүргізу және тиісті шарттар және/немесе бұрын жасалған шарттарға қосымша келісімдер жасау тапсырылсын.

Дауыс беруге 1 600 088 878 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындысы: 
 «Иә» – 1 600 088 878 дауыс;
«Қарсы» – жоқ;
«Бас тартты» – жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.

Осылайша, Жиналыстың күн тәртібінің екінші мәселесі шеңберінде келесі ШЕШІМДЕР қабылданды:
1.     Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамы 5 адам болып белгіленсін.
2.     Өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі – Мұсабек Тұрғынбекұлы Әлімбеков – тәуелсіз директор – «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі болып қайта сайлансын.
3.     «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің өкілеттік мерзімі – 1 (бір) жыл болып белгіленсін.
4.     Сайланған тәуелсіз директор – «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы мөлшерін және сыйақы төлеу шарттарын былайша айқындасын:
4.1. Тәуелсіз директор – «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі міндеттерін орындағаны үшін сыйақының тіркелген мөлшерінің мөлшері (жеке табыс салығын ескере отырып) және «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директорға сыйақы төлеу шарттары №1 қосымшаға сәйкес айқындалсын.
4.2.  «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде белгіленген нормалар шегінде өзіне жүктелген басқарушылық міндеттерді орындауға байланысты шеккен тәуелсіз директор - директорлар кеңесі мүшесінің сапарлары кезіндегі шығыстарға өтемақы жүргізілсін.
4.3. «Bank RBK» АҚ тәуелсіз директор - директорлар кеңесінің мүшесіне өзара ынтымақтастықты орнату немесе қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізуге арналған өкілдік шығыстардың мөлшері банк құжаттарында белгіленген тәртіппен айына 150 000 теңге шегінде белгіленсін.
4.4. Басқарма төрағасына осы шешімді орындау үшін барлық қажетті іс-шараларды жүргізу және тиісті шарттар және/немесе бұрын жасалған шарттарға қосымша келісімдер жасау тапсырылсын.